Deutsche Bank Recruitment – Specialist Transaction Monitoring

Job Description:

Der Bereich „Financial Crime Operations (FCO) – Business Validation and Tuning, hub Germany“ stellt sicher, dass AFC-Aktivitäten entsprechend den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen überwacht und untersucht werden. Einen wichtigen Baustein bildet dabei die Überprüfung von Simulationsergebnissen aus dem Tuning und der Optimierung unserer Monitoringsysteme zur Überwachung von Transaktionen.

Job Responsibilities:

• Unter Berücksichtigung von regulatorischen Anforderungen, Advisory-Informationen sowie internen Triggern beurteilen Sie die Relevanz von GW/TF-bezogenen Red Flags und Typologien.
• Hierbei tauschen Sie sich eng und vertrauensvoll mit der Modell-Entwicklung sowie mit den regionalen AFC- bzw. FCO-Teams aus.
• Nicht zuletzt erarbeiten und implementieren Sie Maßnahmen und Abläufe zur Verbesserung des risikobasierten Kontrollumfelds – unter Beachtung lokaler regulatorischer Anforderungen.
• Zur Weiterentwicklung des Kontrollumfelds in relevanten Regionen identifizieren und transformieren Sie Typologien in Verbindung mit GW/TF in Szenarien/Indikatoren.
• Wir vertrauen weiterhin auf Ihre Expertise, wenn es gilt, Erkenntnisse aus Feedback-Loop-Prozessen und Impact-Assessments analytisch unter die Lupe zu nehmen.
• Ebenso versiert prüfen Sie die Wirksamkeit der Szenarien und Indikatoren sowie der risikobasierten Abdeckung im Transaktion-Monitoring.
• Sie supporten die TM-Überwachung unserer Kunden sowie des Korrespondenzbank-Geschäfts – die fachliche Abnahme von Szenarien/Indikatoren der TM-Systeme gehört ebenfalls dazu.
• Mit einem geschulten Blick für Details identifizieren Sie mögliche Lücken oder Überlappungen und entwickeln risikomitigierende Kontrollmaßnahmen.

Job Requirements:

• Wir zählen auf Ihr Expertenwissen in den Bereichen Zahlungsverkehr (ZV), SWIFT und SEPA, in Projektimplementierungen im ZV-Umfeld sowie in End-to-End-Prozessen.
• Ihre Basis ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Persönlich punkten Sie mit analytischem Weitblick, einer klaren Serviceorientierung sowie ausgeprägtem Kommunikationsgeschick, vor allem im übergreifenden Austausch mit Stakeholdern.
• Ergänzend haben Sie fundierte Kenntnisse im GW/TF-bezogenen regulatorischen Kontrollumfeld sowie rund um externe Advisory-Quellen wie FATF, EBA, Wolfsberg Group etc.
• Exzellente Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, mündlich wie schriftlich, sind für diese Position natürlich essenziell.
• Gefragt ist ebenfalls Ihre Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen oder externer bzw. interner Trigger in TM-Szenarien/-Indikatoren – eine CAMS-Zertifizierung ist von Vorteil.
• Sie sind weiterhin bestens vertraut mit allen gängigen TM-Monitoring-Systemen sowie mit vielfältigen Monitoring-Prozessen.

Job Details:

Company: Deutsche Bank

Vacancy Type: Full Time

Job Location: Frankfurt, Hesse, Germany

Application Deadline: N/A

Apply Here